Вакансии в городе Москва

Опыт работы с иностранными финансовыми структурами (будет преимуществом). Высшее профильное образование. Английский от уровня В2-С1.

Ответы на запросы международных банков по существу производимых финансовых операций. Ответы на запросы от комплаенса международных банков. Подготовка документов на...

аналогичный опыт работы от 3-х лет. - опыт работы с онлайн-казино / форекс / платежными системами. - высшее юридическое образование. -

мониторинг и анализ текущих операций эстонских/ финских/ португальских и других пользователей и EDD процедуры по запросам СБ. - работа с локальным...

1) Experience in crypto or any other high risk field. 2) Experience working in an international bank or an international...

Functions and tasks: - Managing the process of opening new accounts, including communication with payment system managers and banks. -

Образование: высшее (финансово-экономическое/юридическое/математическое). Знание рынка ценных бумаг. Знание финансовых инструментов: акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные инструменты.

Функционал ответственного должностного лица по контролю за ПНИИИ/МР. Контроль за полнотой и достоверностью предоставляемой отчетности (в рамках Указания 6282...

Профильное образование (юридическое, экономическое, банковское дело). Аналогичный опыт работы от 2-х лет (финтех, цифровой бизнес). Понимание современных финтех-решений...

Проводить исследования финтех компаний и банков по всему миру. Разрабатывать маршруты международных банковских платежей. Открывать банковские счета онлайн для нашей...

Высшее юридическое/финансовое образование. Опыт работы в комплаенсе от 3 лет. Опыт ведения проектов. Умение находить баланс между закрытием рисков...

Выстраивание прозрачной системы KYC. Подготовка заключений/консультирование по вопросу возможных рисков для компании при взаимодействии с клиентами, разработка предложений по...

Высшее образование. Опыт работы в страховой компании - желателен. Понимание процессов урегулирования убытков. Высокий уровень владения компьютером, знание офисных программ (MS...

Проверка произведенных страховых выплат в части досудебного и судебного урегулирования (комплектности выплатного материала, сроков урегулирования, корректности проведенного осмотра поврежденного имущества...

Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков (несоответствий), в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. Умение работать с...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...