Вакансии в городе Москва

Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ. Опыт разработки внутренних...

Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании. Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3х лет в кредитной организации по направлению: управление рисками, внутренний контроль...

Ведение базы событий операционного риска. Расчет показателей и оценка уровня банковских рисков (преимущественно операционный риск, риск ликвидности). Оценка операционного риска.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт во внутреннем контроле, комплаенсе, риск менеджменте, внутренней безопасности от 5 лет. Опыт управления рисками и...

Анализ бизнес процессов и потенциальных рисков. Мониторить и анализировать банковские операции. Распознавать подозрительные операции и запрашивать документы по ним.

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Высшее юридическое образование. Опыт работы в финансовой сфере или в платёжной системе от 5 лет. Отличные практические знания договорного, трудового...

Правовое сопровождение деятельности компании, включая экспертизу и обеспечение разработки договоров, соглашений и т.д.. Обеспечение деятельности по управлению рисками компании...

Опыт работы в оценке рисков от 3 лет в крупных розничных компаниях, FMCG, в крупных банках. Высшее образование.

Ведение реестра и карты рисков ТC (торговой сети), обеспечение качественной оценки рисков. Сбор информации о реализовавшихся рисках и отслеживание мероприятий...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Трейдинг различных видыов спорта: формирование коэффициентов для лайв- и прематч-событий.

Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...

Опыт в риск-аналитике. Желание, чтобы результаты вашей работы отражались на основных финансовых показателях компании. Понимание бизнес-процессов МФО.

Оптимизация рисковой стратегии в целях максимизации прибыли компании. Оценка доходности выдач на основе LTV. Оптимизация лимитной политики с учетом TR...

Высшее – бакалавриат (экономическое/юридическое/бухгалтерское/аудит). Microsoft Office, продвинутый пользователь эксель, 1С. Опыт проведения аудиторских проверок, организации и ведения...

Разработка и организация согласования ежегодного Плана получения и проверки отчетности по Проектам НТИ (отчетность предоставляется получателями поддержки и Проектами НТИ...

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка и актуализация Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П).

Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения 600-П. Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в...

Обязателен опыт работы в комплаенс; либо опыт работы в схожих функциях (юридической, финансовой, аудите) фармацевтического бизнеса – минимум 5 лет.

Поддержка комплаенс-программы, развитие культуры комплаенса, соответствия этическим стандартам компании и применимым законодательным требованиями. Сотрудничество с различными бизнес-подразделениями (продажи...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Требования к соискателю: Знание законодательства Российской...

Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по...

Интерес к направлению комплаенс и готовность осваивать новое с нуля. Ответственность, внимательность к деталям и умение работать в команде.

Поддержка в анализе клиентских операций и платежей на соответствие санкционным требованиям. Участие в рассмотрении запросов от банков и внутренних подразделений.

Опыт работы от 3х лет в финансовой / банковской сфере - операционные риски, аудит, внутренний контроль. Опыт автоматизации процессов.

Риск-партнер по розничному блоку. Организация и проведение расследований событий операционного риска. Проведение самостоятельной оценки рисков и контролей.

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...