Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Высшее образование -финансы и кредит. Опыт работы от 3-х лет. Работа с Excel, Word.

Управление операционным риском в соответствии с требованиями Положения Банка России N 716-П, Указания Банка России N 3624-У.

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

Высшее/незаконченное высшее образование. Опыт работы от года описанным функционалом (обязательно). Хорошие коммуникативные навыки, внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Подготовка клиентских и собственных документов для прохождения KYC в банках, брокерах и других организациях, заполнение анкет и сбор документов.

Опыт работы по ПОД/ФТ, желательно в различных организациях, являющихся субъектами 115-ФЗ. Умение самоорганизоваться. Высшее образование. Грамотная устная и...

Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Формирование и отправка отчетности в Росфинмониторинг с клиентами (настройка электронных подписей, дистанционно).

Высшее юридическое или экономическое образование (образование в области комплаенс является преимуществом). Опыт работы в комплаенс 1-3 года обязателен.

Проверка контрактов, контрагентов, на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг применимого законодательства. Мониторинг и анализ санкционных ограничений. Администрирование горячей линии.