Вакансии в городе Москва

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Разработка и актуализация политики и иных внутренних документов Банка, определяющих порядок организации обработки персональных данных в Банке (далее по тексту...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Участвовать в IT проектах Банка, экспертизах IT и иных подразделений Банка с точки зрения соблюдения режима экономических санкций и соблюдения...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Высшее образование (техническое/математическое приветствуется). Аналогичный опыт работы от 1 года. Знание финансового рынка. Знание программ Excel на уровне макросов.

Проведение посредством прикладного программного обеспечения анализ нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...