Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое). Опыт работы на аналогичной должности, подтверждающий понимание специфики внешнеторговых сделок не менее 3 - х...

Активная работа с договорами и сопроводительными документами по внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие с клиентами и контрагентами по вопросам оформления и проверки...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а также актуализация...

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ, Комплаенс от 1 года. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ.

Анализ сомнительных операций, методологическая разработка алгоритмов (правил) поиска подозрительных схем и анализ их эффективности, подготовка мотивированного суждения по итогам проверки.

Неоконченное высшее / Высшее образование. Аналогичный опыт работы является преимуществом. Знание турецкого языка является преимуществом. Грамотная речь, внимательность, ответственность, исполнительность, аналитический...

Комплексный онлайн мониторинг операций с целью выявления мошенничества (по эмиссии и эквайрингу, СБП (С2С/С2В/QR...

Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения. Знание требований нормативных актов...

Выполнение функции специального должностного лица, ответственного за реализацию требований специальных экономических мер, установленных законодательством РФ, и соблюдение норм международного законодательства...

Наличие высшего образования. Опыт работы с компьютерными программами: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, «Консультант плюс». Общие представления о современных санкционных процессах...

Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг, отчетность 764-П в Банк России. Проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ и...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Опыт работы от 2 лет в сферах: Комплаенс, СВК или юриспруденция в ПУРЦБ. Знание норм локального законодательства, релевантного для ПУРЦБ.

Основной функционал: Анализ продуктов на предмет потенциального конфликта интересов. Подготовка внутренних документов по заданной тематике. Ведение реестра ответственных за конфликт...

Опыт в Compliance, KYC, антифод, ФИ/АТ. Умение анализировать данные и применять технологические решения. Знание процедур KYC и AML.

Верификация авторов и проверка курсов перед публикацией. Контроль за деятельностью авторов и финансовыми транзакциями. Введение документации в финансовых операциях.

Наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика. Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет (контроль деятельности УК...

1. Внутренний контроль в Управляющей компании с лицензией ЦБ по управлению ПИФ, в том числе: Контроль за соблюдением требований действующего...

Высшее образование: экономическое/юридическое/техническое. Наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется. Знание законодательства, нормативных актов Банка России...

Анализ законодательства с целью своевременного выявления изменений и новых подсанкционных лиц среди клиентов Банка. Применение к подсанкционным лицам предусмотренных законодательством...

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Разработка и актуализация политики и иных внутренних документов Банка, определяющих порядок организации обработки персональных данных в Банке (далее по тексту...

Высшее образование. - Знание английского языка не ниже уровня B2, умение вести беседу и деловую переписку на английском языке. -

Коммуникация и ведение переговоров с российскими и зарубежными банками. - Открытие, закрытие и полное поддержание работоспособности банковских счетов резидентов и нерезидентов. -

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов...

Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ...