Вакансии в городе Москва

Опыт руководства подразделением комплаенс/внутреннего аудита/внутреннего контроля страховой компании от 3 лет. Знание методов и порядка проведения проверок.

Планирование и проведение контрольных мероприятий (проверок), разработка рекомендаций по выявленным недостаткам и нарушениям и контроль за принятием мер по устранению...

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Высшее образование (экономическое / финансовое). Опыт работы в банке от 1 года в сфере кредитования, управления кредитными рисками, внутреннего контроля и...

Разработка внутренних документов банка по оценке и управлению кредитным риском: положений, предусматривающих порядок оценки кредитных рисков, в т. ч.

Опыт работы от 1 года, преимущественно в структурах контролирующих подразделений (финансовый мониторинг, внутренний контроль) желателен. Уверенный пользователь MS Excel (сводные...

Изучение и анализ нормативной базы по санкциям и другим ограничительным мерам. Текущий и последующий контроль санкционных комплаенс-рисков.