Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в...

Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая...

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банках по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет.

Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка. Выявление подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, отнесенных к подозрительной деятельности, подготовка...