Всего найдено 3 вакансий
Москва
Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго. Уверенный английский язык.
Обеспечение исполнения Банком требований FATCA/CRS. Разработка и поддержание в актуальном статусе ВНД Банка по FATCA/CRS. Раскрытие информации по...
Москва
Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго. Уверенный английский язык.
Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.
Москва
Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.
Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.