Вакансии в городе Москва

Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит.

Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие. В реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка и направление...

Ты – студент или выпускник профильного направления с возможностью работать full time. Знаешь принципы построения системы антикоррупционного комплаенс согласно требованиям законодательства...

Проведение антикоррупционной проверки контрагентов с помощью информационных систем и открытых источников. Искать и анализировать комплаенс-риски в бизнес-процессах.

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере. Будет преимуществом: опыт работы в области экономической безопасности / знание основ проверки физических и...

Внесение изменений во внутренние нормативные документы (ВНД) подразделения безопасности Банка. Мониторинг ВНД и их регулярная актуализация. Подготовка аналитических записок для...

Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России.

1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере...

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов. -