Вакансии в городе Москва

высшее образование (экономическое или юридическое). - стаж работы по специальности или в правоохранительной деятельности не менее 3 лет. - опытный пользователь ПК...

Реализация внедрения в Группе компаний единых стандартов антикоррупционных комплаенс процедур, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных и иных правонарушений...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т. ч. в части управления...

Разработкой и внедрением системы управления рисками. Разработкой методик управления и оценки рисков. Консультацией подразделений, принимающих риски. Участием в разработке способов...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.

Имеете опыт работы в финтех секторе от 2 лет. Владеете методиками проверки клиентов и транзакций, умеете работать с комплаенс‑инструментами...

Комплексная Due Diligence (KYC/KYB): полный цикл проверки юридических лиц и бенефициаров. Анализ чистоты сделок и операций. Верификация источника денежных...

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Руководитель направления Risk Management / Fraud Prevention. -Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов. -Опыт руководства командами от...

TradeGuard Platform — технологическая компания, развивающая онлайн-платформу для цифровых сервисов и сделок между пользователями. Мы создаём инфраструктуру, обеспечивающую безопасность операций...

Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция». Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 "Об инвестиционных фондах".

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности. Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК...

Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию...

Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном. Обучение сотрудников по...

Опыт работы 1-3 года в онбординге, в области финансов, финтеха, платежей или в b2b-сегменте.

Полный цикл онбординга партнеров: Сбор, проверка и анализ документов (структура собственности, финансовая отчетность). Вы — первая линия защиты при установлении бизнес...

Высшее экономическое образование. Опыт работы в сфере анализа финансового состояния корпоративных клиентов от 2-х лет. Понимание банковских процессов и...

Организация и координация работы группы мониторинга ранней проблемности корпоративных клиентов. Обработка и анализ сигналов ранней проблемности корпоративных клиентов из открытых...

Опыт работы риск-менеджером по рыночному и / или кредитному риску не менее 3 лет. Глубокое понимание принципов управления рыночным риском...

Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании. Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

5+ years in similar position (bank, broker, IB). Educated to bachelor’s degree level or the equivalent in Accounting...

Structuring tax processes within the company. Tax planning and optimization opportunities (CIT, PIT, VAT). Dealing with corporate tax matters, including...

Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы не менее 15 лет, включая 5+ лет успешного управления крупной командой.

Зона ответственности: Полное руководство департаментом управления рисками (110+ сотрудников, 2 управления, 8 отделов в нескольких регионах). Формирование и развитие...

Будет преимуществом: Навыки построения и развития интегрированных систем менеджмента (например, объединение требований ISO 9001, ISO/IEC 27001 и других стандартов).

Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса. Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение...