Всего найдено 2 вакансий
Алматы
Минимум 2 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения...
Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ. Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам...
Алматы
Имеете опыт работы 3–5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной среде. Имеете степень бакалавра в...
Разработка комплаенс-стратегии: участие в создании и усовершенствовании политик AML/CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив. Мониторинг клиентов: постоянный...