Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Удаленная работа
| Финансовые Решения Санкт-Петербург
Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.
Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...