Вакансии в городе Москва

Excellent command of English. Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms. Knowledge of SRA rules...

AML and Sanctions Compliance checks in course of onboarding of new clients. Regular compliance checks on current clients.

Коммуникабельный: любит и умеет общаться. Умеет учиться: открыт для новых знаний. Хочет развиваться и успешно работать в недвижимости.

Поиском и подбором объектов недвижимости в корпоративной программе компании. Организацией показов/просмотров объектов недвижимости. Заключением договоров. Сопровождением клиентов в процессе...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Подготовить блок или модуль по правовым аспектам информационной безопасности: от ФЗ-152 до GDPR и ISO 27001. Объяснять структуру нормативки...

Практик: комплаенс, ИБ-консалтинг, внутренняя безопасность, юрподдержка в области ИБ. Знает ключевые регламенты: ФЗ-152, 187-ФЗ, GDPR, PCI DSS...