Ведущий экономист по противодействию сомнительным операциям

Обязанности:

• Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

• Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;

• Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них;

• Принятие предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;

• Подготовка мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Требования:

• Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

• Приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента;

• Желание работать и развиваться;

• Ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных.

• Приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк».

Условия:

• Конкурентные условия труда (белая заработная плата)
• Работа в крупном Банке ТОП-5;
• Достойный уровень оплаты труда оклад + премирование;
• График работы - стандартный, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
• ДМС после испытательного срока;
• Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• Льготное кредитование для сотрудников банка;
• Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).