Старший менеджер по управлению процессами по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Какие задачи необходимо решать

• Разработка и изменение локальных нормативных актов Компании при изменении законодательства в области ПОД/ФТ
• Осуществление контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ
• Осуществление контроля за формированием ответов на письменные запросы надзорных органов
• Разработка методологических материалов, связанных с ПОД/ФТ
• Контроль за процессами замораживания (блокирования) денежных средств клиентов, включенным в Перечни террористов/экстремистов, а также контроль за их исполнением
• Работа по выявлению необычных операций клиентов и направление сведений о таких операциях в Уполномоченный орган, а также принятие решений о присвоении клиентам уровня риска
• Выявление нарушений при проведении процедур идентификации клиентов
• Разработка и реализация программ по обучению сотрудников в соответствии с нормативно правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ

Что для этого нужно

• Высшее образование (экономическое или юридическое)
• Опыт работы не менее 2х лет: в сфере ПОД/ФТ или опыт работы, связанный с разработкой внутренней документации в крупной коммерческой организации
• Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ, Федерального закона «О связи», Правила оказания услуг телефонной связи и и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных/ правоохранительных органов и операторов связи
• Знания и навыки работы в ПО: правовые информационные системы («Гарант", "Консультант" и т.п.), MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) – на уровне опытного пользователя