Главный эксперт Отдела открытия счетов юридических лиц

1. Открытие/закрытие расчетных счетов резидентов, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, идентификация клиентов в рамках открытия счета

2. Обновление идентификационных сведений о клиентах

3. Анализ учредительных документов (в том числе юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных в разных иностранных юрисдикциях)

4. Ведение досье юридического лица

5. Исполнение решений налоговых органов о приостановлении операций/решений об отмене, постановлений Службы судебных приставов о наложении/снятии ареста

6. Анализ документов в целях замены банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати

7. Взаимодействие с клиентами в рамках ЭДО «Контур.Диадок»

8. Подготовка и подписание с клиентами соглашений о безакцептном списании, а также иных договоров и соглашений

1. Открытие/закрытие расчетных счетов резидентов, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в том числе прием документов на открытие счета, их проверка на полноту предоставления сведений, достоверность, правильность оформления, идентификация при приеме на обслуживание, а также обновление идентификационных сведений о клиентах. Знание инструкции N204-И от 30 июня 2021 г., 115-ФЗ, 499-П
2. Анализ учредительных документов, в том числе юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных в разных иностранных юрисдикциях
3. Перерегистрация счетов клиентов на основании новых учредительных документов, анализ документов в целях удостоверения подписей лиц в банковской карточке
4. Ведение досье юридического лица
5. Опыт работы с решениями налоговых органов о приостановлении операций/решениями об отмене, постановлениями Службы судебных приставов о наложении/снятии ареста.
Осуществление информационного обмена с ФНС (в соответствии с Положением Банка России № 440-П);