Ведущий специалист фрод-мониторинга

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году.

• Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов
• Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей
• Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов
• В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России
• Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP.
• Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review.

Обязанности:

• Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных;
• Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в банк от клиентов и сторонних лиц;
• Проведение мероприятий по прекращению и предупреждению мошеннических операций с использованием счетов клиентов;
• Проверка и обработка сообщений сотрудников банка о фактах обращения сомнительных клиентов и осуществления клиентами сомнительных операций;
• Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Требования:

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Опыт выявления необычных сделок и сомнительных операций;
• Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
• Знание операционной работы в банке, основных банковских операций;
• Умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Индексация заработной платы;
• Компенсация расходов на питание;
• Офис в районе м.Новокузнецкая/Третьяковская;
• Оформление согласно ТК РФ.