Выявление операций, соответствующих критериям необычных;
Принятие решений при квалификации сомнительных операций;
Формирование отчетов по подозрительным операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе, фронт-офисе и т.п.);
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет являться преимуществом.