Главный специалист финансового мониторинга

Банк для меня:

• уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне;
• здоровье – мы предлагаем сотрудникам заботу о своем здоровье как при помощи лучших профессионалов за счет программ ДМС (и стоматологов – тоже), так и доплачивая разницу по больничному листу до размера зарплаты (до 10 дней в году);
• дополнительные полчаса сна (или даже больше) – за счет расположения офиса в г. Владивосток, ул. Светланская, д.131Б
• время на себя и близких – при стандартном графике 5/2 с 9 до 18 по пятницам мы заканчиваем рабочий день в 16:45;
• саморазвитие (24/7, если захотите) – для сотрудников работает удобное мобильное приложение с десятками электронных курсов и материалов для развития, в которых мы постарались собрать лучшие отечественные и мировые практики и инструменты как по hard, так и по soft-skills;
• ЗОЖ – вместе играем и участвуем в спортивных мероприятиях.

Я для Банка:

• Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг);

• Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов;

• Обеспечение установления выгоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгоприобретателей клиентов;

• Учет представленной клиентами дополнительной информации и (или) документов;

• Рассмотрение и согласование документов, предоставленных клиентом в целях ВЭД;

• Взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

• Взаимодействие с подразделениями и ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием сотрудников Банка;

• Формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела, ее предоставление в установленные сроки;

• Мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области санкций;

• Принятие решения о задержке проведения операции в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о сторонах сделки или об операции;

• Анализ полученной информации на предмет наличия в операции/сделке санкционных рисков;

• Информирование и направление предписания в подразделения Банка, в компетенцию которых входит обслуживание и сопровождение клиентов, о задержке проведения операции в целях получения дополнительной, или проверки имеющейся информации о сторонах сделки или об операции ;

Банк – это я, если есть:

• Высшее образование;

• Опыт работы с аналогичным функционалом от 3-х лет;

Знания:

• Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
• Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг
• Нормативные документы Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.

Навыки:

• Аналитическими (анализировать ситуации, операции, деятельность, делать выводы, представлять результаты анализа);
• Операционными (операционные процессы, порядок обработки документов, инициирования сделок);
• Техническими (владение компьютерной техникой на уровне пользователя, владение оргтехникой);

• АБС Диасофт.