Специалист отдела контрольных процедур (финансовый мониторинг)

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль осуществления идентификации клиентов;
Проведение заключительных контролей в целях ПОД/ФТ и определение финального риск статуса;
Подготовка информации и сведений для письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Формирование функциональных (технических) заданий для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка запросов разработчику АБС на изменение действующего функционала АБС в связи с вступлением в действие изменений в законодательстве Российской Федерации;
Подготовка сведений (информации) и ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Опыт работы в банковской сфере обязателен;
Приветствуется опыт работы в финансовом мониторинге, но если его нет - всему научим!;
Знание и понимание законодательства в области ПОД/ФТ;
Свободное владение основными программными средствами MS Office.

Условия:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Гибридный формат работы;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города);
Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д;
Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ;
Доплата больничного листа до 100%;
Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (Доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам, внешнее обучение и тренинги);
Дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой.