Руководитель финансового мониторинга

Санкт-Петербург, улица Чапаева, 5

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Постановка функционала по исполнению 115 ФЗ в ГК Евросиб, организация системы внутреннего контроля в ГК;
Оценка риска совершаемых операций на предмет ОД и ФТ, регулирование конфликта интересов;
Разработка ЛНА по направлению деятельности, актуализация и внедрение в работу;
Контроль за изменениями нормативной законодательной базы в части соблюдения 115 ФЗ;
Формирование ответов на запросы финансовых организаций и контролирующих органов по направлению деятельности;
Регистрация и ведение Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, администрирование взаимодействия с РФМ;
Методологическая поддержка подразделений ГК по вопросам применения 115-ФЗ
Мониторинг контрагентов и сделок на предмет соответствия требованиям, установленным положениями Закона 115-ФЗ (идентификация, выявление и анализ операций, имеющих признаки отклонения от стандартных и пр.)
Сопровождение хозяйственной деятельности ГК в соответствии с положениями 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Разработка правил внутреннего контроля по финмониторингу (включая правила внутреннего контроля, необходимые приказы по ПОД/ФТ, внутренние акты, журналы учета инструктажей) при необходимости, представление сведений в уполномоченный орган.
Обеспечение документального сопровождения кредитных обязательств Группы в части исполнения требований кредиторов по контролю соответствия сделок Группы требованиям 115-ФЗ

Требования:

высшее экономическое образование в сфере финансов, дополнительное в сфере финансового права;
знание трансфертного ценообразования будет преимуществом;
знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Росфинмониторинга, Банка России и других уполномоченных органов в части требований к юридическим лицам по противодействию легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путём
знание принципов управленческого учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
уверенные знания бухгалтерского и налогового учета РФ, основ налогового законодательства;
знания и навыки работы MS Office, 1С;
интегративная компетентность, аналитический склад ума, способность анализировать информацию, системное мышление, нацеленность на развитие и самосовершенствование, личная настойчивость и целеустремленность, пунктуальность, способность к кооперации и групповой работе.

Условия:

График работы 5/2 пн-пт;
Оформление на работу в соответствии с ТК РФ с первого дня;
Полностью "белая" заработная плата;
Комфортный офис в центре города (10 мин. пешком от ст.м. Горьковская или 15 мин. пешком от пл.Ленина);
ДМС после испытательного срока

Посмотреть контакты работодателя