Специалист валютного мониторинга

В связи с формированием внешнего кадрового резерва МРУ Росфинмониторинга по СКФО рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей.

Обязанности:

• Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля.
• Анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству.

Финансовый мониторинг.

• Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте.
• Мониторинг отчетности Банка России.
• Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации.
• Взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами.
• Подготовка презентаций и отчетов по результатам анализа и материалам финансовых расследований.
• Подготовка аналитических материалов по отдельным тематикам и секторам кредитно-финансовой сферы.
• Описание типологий подозрительной финансовой деятельности, отмывания доходов и подготовка методических рекомендаций.

Требования:

• Образование: направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Уровни - бакалавриат, специалитет, магистратура.

Дополнительное профессиональное образование: «Внешнеэкономическая деятельность», «Валютный контроль», «Налогообложение и учет валютных операций», «Валютное регулирование».

Знания:

• Валютного законодательства.
• Бухгалтерского и налогового учета.
• Основ уголовного, уголовно-процессуального и административного права.
• Основ гражданского, арбитражного, налогового, банковского, страхового, законодательства, рынка ценных бумаг.
• Процесса легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества и основные этапы этого процесса.
• Структуры финансового рынка, основных видов финансовых продуктов и их особенности.
• Уверенный пользователь ПК (пакет программ Microsoft Office), офисной оргтехники.

Навыки:

• Чтения и анализа финансовых и юридических документов.
• Сбора, обработки и анализа неструктурированных данных.
• Проведения табличного и визуального анализа больших массивов структурированных данных.
• Построения версий на неполных данных, выработки предложений по их проверке и формулированию выводов.
• Проведения классификации однородных объектов.
• Подготовки служебной документации, информационно-справочных, аналитических обзоров по отдельным тематикам и справочно-отчетной информации.

Условия:

• Конкурентоспособную среди государственных органов заработную плату
• График 5/2 с 09:00 до 18:00 (ненормированный рабочий день)
• Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет)
• Возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат
• Оформление допуска к государственной тайне