Комплаенс-менеджер (банк)

В команду нового цифрового банка требуется "Комплаенс-менеджер".

Задачи:

• Онлайн-контроль трансграничных клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям;
• Обработка запросов от иностранных банков-корреспондентов
• Выявление и контроль санкционных рисков Банка и группы, взаимодействие с акционером и другими компаниями группы по вопросам санкционных рисков;
• Экспертные рекомендации по снижению санкционного риска, анализ отклонений, выявления причин и предложений по мерам минимизации рисков;
• Выполнение комплексного анализа сделок для помощи в принятии решений
• Идентификация клиентов банка на предмет выявления их принадлежности к категории иностранных налоговых резидентов;
• Подготовка и направление уведомлений и отчетности в уполномоченные органы в РФ, касающихся FATCA/CRS;
• Выполнение ключевых функций руководителя на период его отсутствия.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в кредитной организации от 1 года;
• Понимание порядка проведения международных расчетов;
• Понимание требований международного санкционного законодательства, умение работать с иностранными сайтами в части поиска информации;
• Понимание требований законодательства в части FATCA/CRS;
• Уровень английского языка не ниже В2;
• Хорошие коммуникативные навыки

Условия:

• Удаленный формат работы;
• Командировки по необходимости;
• Трудоустройство строго согласно ТК РФ;
• ДМС;
• Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.