Организация системы внутреннего контроля, в соответствии с Законом 115-ФЗ: идентификации клиентов; осуществление полномочий специального должностного лица; актуализация нормативных локальных актов и т.д.
Подготовка и согласование договоров по видам деятельности организации, а также комплексное правовое сопровождение деятельности компании;
Разработка, согласование, экспертиза договоров. Анализ договоров на предмет соответствия действующему законодательству, выявление рисков, определение юридических способов их минимизации;
Консультирование аудиторов по юридическим вопросам, возникающим в ходе аудиторских проверок.
Внесение изменений в юридические документы;
Подготовка жалоб в ФАС;
Составление исков;
Подготовка документов для проверяющих органов, в т.ч. СРО аудиторов, Федеральное казначейство, ЦБ;