Ведущий специалист (финансовый мониторинг и анализ)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Проведение ежедневного мониторинга операций/сделок клиентов банка на предмет выявления необычных (сомнительных) операций
• Формирование ЭС для направления в уполномоченный орган
• Участие в подготовке ответов на запросы контролирующих органов

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование
• Умение работать с выписками, понимание сути расчетно-кассового обслуживания, операций и сделок проводимых клиентами
• От 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Желательно от 3 лет в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций (операционное обслуживание)