Экспертиза банковских процессов, продуктов и технологий в части Онбординга/KYC на предмет их соответствия законодательству РФ, а также наличия комлаенс рисков;
Участие в рассмотрении/анализе внедряемых банковских продуктов, услуг, бизнес-процессов и операций в Банке;
Участие в разработке новых и оптимизации существующих бизнес-процессов;
Осуществление методологической поддержки процедур Онбординга/KYC;
Анализ и согласование проектов внутренних нормативных и распорядительных документов Банка в части выявления комплаенс-рисков и необходимых для этого проверок;
Участие в разработке и согласовании бизнес-требований по внедрению новых АС и автоматизации действующих процессов для минимизации комплаенс-рисков;
Мониторинг, анализ и оценка требований законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов Банка России в области комплаенс-риска;
Подготовка презентационных материалов и отчетов в рамках проектной деятельности;
Опыт организации и контроля обучения работников Банка по направлениям комплаенс, в том числе участие в разработке и дальнейшая актуализация обучающих материалов.