Ведущий специалист отдела валютного контроля

Банк крупного холдинга открывает позицию и «Ведущий специалист валютного контроля».

Банк "Долинск" входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.

Функционал:

• Контроль соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при совершении клиентами Банка валютных операций;
• Контроль представления клиентами Банка необходимых документов и информации при осуществлении валютных операций, форм учета и отчетности по валютным операциям в соответствии с требованиями, установленными нормативными требованиями Банка России;
• Контроль представления клиентами Банка подтверждающих документов и информации, связанной с проведением валютных операций по внешнеторговым сделкам, в соответствии с требованиями, установленными нормативными требованиями Банка России;
• Ведение досье по проводимым клиентами Банка – резидентами юридическими лицами валютным операциям в соответствии с требованиями, установленными нормативными требованиями Банка России и внутрибанковскими нормативными документами;
• Ведение данных по операциям клиентов, предусмотренных нормативными документами Банка России, а также учет информации, необходимой для ведения ведомостей банковского контроля по контрактам (кредитным договорам);
• Постановка на учет контрактов (кредитных договоров), внесение изменений в ведомости банковского контроля, снятие с учета контрактов (кредитных договоров) в порядке, установленном нормативными требованиями Банка России и внутрибанковскими нормативными документами.
• Сбор и обработка информации для формирования отчетности, предусмотренной нормативными документами Банка России;
• Осуществляет процедуры электронного обмена информацией, предусмотренной нормативными документами Банка России.
• Формирование и отправка в Банк России формы отчетности, закрепленные за подразделением.

Требования:

• Знание требований действующих актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и (или) финансирования терроризма, законодательства в сфере мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования;
• Навыки самостоятельной работы в области валютного контроля (работа с контрактами, документами учета и отчетности по валютным операциям, документами и информацией, предоставляемыми в Банк при проведении валютных операций)
• Опыт формирования отчетности по ф. 0409664, 0409402
• Опыт работы в ПО АСВКБ либо ТБСВК;

• Работа в развивающемся банке;
• Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
• График работы 5\2;
• Льготное кредитование\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
• Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами.