Главный специалист Службы финансового мониторинга

Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете

Обязанности:

• мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями 5861-У;
• анализ документов и информации о клиенте (в т.ч. до открытия счета), его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента, оценки риска ОД/ФТ;
• участие в подготовке отчетности в ФНС в целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), проведению мероприятий по CRS в соответствии с ст. 20.1 НК РФ.

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
• соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
• отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
• опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
• знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA;
• опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом;
• умение работать с большими объемами информации;
• умение работать в команде и самостоятельно;
• внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
• знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
• приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.

Условия:

• Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
• ДМС после испытательного срока.
• Оплата труда - оклад+квартальные премии.
• Частичная компенсация питание.
• Режим работы - с 9:00 до 17:30.
• Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.