1. контроль за соблюдением клиентами банка (резидентами и нерезидентами, физическими и юридическими лицами) валютного законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обоснованности платежей в иностранной валюте и валюте Российской Федерации
2. консультирование клиентов и сотрудников банка в части требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов валютного контроля;
3. постановка на учет внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, формировать и вести Досье, в том числе с использованием специализированного банковского программного обеспечения;
4. вести в установленном порядке единую информационную систему банка по валютному контролю, а также электронную базу валютных операций клиентов банка
5. обмен информацией по валютным операциям с Банком России и иными органами валютного контроля в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и внутренних положений Банка;
6. учет информации о нарушении актов валютного законодательства по операциям клиентов, направлять указанную информацию в Банк России в соответствии с требованиями нормативных документов; проводить мероприятия по недопущению нарушения клиентами банка требований валютного законодательства РФ;
7. ответы на запросы налоговых, таможенных и других контролирующих органов по вопросам валютного контроля по операциям клиентов;
8. формировать и представлять в Банк России отчетность по валютным операциям клиентов банка, а также по собственным операциям банка (ф.652, 402, 405, 406, 664, нарушения, ВБК).
Требования:Опытный пользователь : офисные пакеты, Инверсия XXI век, iBank, ТБСВК
В нашем Банке мы предлагаем Вам: