Специалист ПОДФТ
Специалист ПОДФТ
Москва, Валовая улица, 35
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация поддержки в актуальном состоянии Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация и контроль за выполнением сотрудниками требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, Правил ПОДФТ и программ специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Проверка клиентов и контрагентов компании по перечням РФМ, предоставление отчетов в Банк России об осуществлении таких проверок;
- Проведение мероприятий по выявлению операций, подлежащих обязательному контрою в целях ПОДФТ, предоставление сообщений по выявленным операциям в РФМ;
- Выявление нетипичных операций в соответствии требованиями 115-ФЗ, составление внутренних сообщений руководителю о таких операциях;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
- Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в некредитной финансовой организации будет преимуществом;
- Высшее юридическое образование, либо экономическое при наличии опыта работы, указанного выше;
- Способность к самоорганизации в работе, аккуратность и умение работать с документами.
- Конкурентная официальная заработная плата;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Расширенный ДМС (со стоматологией) после испытательного срока;
- Возможность обучения и проф.роста;
- Комфортный офис в центе Москвы;
- График работы обсуждается, возможен гибридный режим работы.