В команду нового цифрового банка требуется "Менеджер комплаенс и AML".
Задачи:
- Разработка и внедрение Политики санкционного комплаенса и ВНД Банка по этому направлению;
- Выявление и контроль санкционных рисков Банка и группы, взаимодействие с акционером и другими компаниями группы по вопросам санкционных рисков;
- Мониторинг санкционного законодательства иностранных государств и контроль за его применением в банке;
- Разработка санкционных оговорок для договоров и экспертных рекомендаций по снижению санкционного риска;
- Организация взаимодействия с другими подразделениями банка в части реализации санкционного комплаенса;
- Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера;
- Организация работы с банками-контрагентами с т.з. санкционного комплаенса, рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов;
- Организация работы с российскими и заграничными надзорными органами в части санкционного комплаенса (OFAC и пр.);
- Организация работы по линии FATCA, CRS и пр. налоговыми и надзорными органами зарубежных стран;
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Организация работы по обучению персонала в части санкционного контроля;
- Формирование отчетности об эффективности управления санкционными рисками;
Требования:
- Высшее образование;
- Практический опыт организации комплаенса в банке TOP 20;
- Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и AML;
- Уровень письменного и устного английского языка не ниже C1;
- Хорошие коммуникативные навыки;
Условия:
- Удаленный формат работы;
- Командировки по необходимости;
- Трудоустройство строго согласно ТК РФ;
- ДМС;
- Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.