Анализировать новые услуги (проекты) на предмет соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ;
Разрабатывать регламентные документы, методические и справочно-информационные материалы по ПОД/ФТ (с учетом требований российского законодательства);
Участвовать в разработке функциональных требований, заниматься постановкой технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах, их тестирование и внедрение;
Проводить обучающие мероприятия для сотрудников подразделений Банка после разработки/изменений процессов и процедур по ПОД/ФТ;
Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Мы ожидаем:
Наличие опыта в сфере ПОД/ФТ по направлению методологии;
Навыки методологической поддержки процессов, анализа рисков в бизнес-процессах и операциях, составления отчетов и презентаций;
Опыт работы с большим объемом данных и разработки нормативных документов;
Знание ЦФТ, навыки автоматизации процессов, в том числе составления технических заданий;