Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Москва, Преображенская площадь, 8
Метро: Преображенская площадьОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии);
- Сбор анкетных данных;
- Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) по Перечням Росфинмониторинга;
- Согласование договоров в СЭД (проверка полноты и заполнения анкетных данных);
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации, заполнению анкет;
- Внесение в базу сведений по клиентам, представителям клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии);
- Сбор свидетельств по обучению у сотрудников Компании;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ от 1 года: проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев), присвоение уровня риска клиентам, консультирование сотрудников Компании по вопросам идентификации, заполнение анкет;
- Знание и практическое применение законодательной и нормативной базы по ПОД/ФТ и ФРОМУ (в частности: Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идентификации требований клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени уровня (риска) совершения подозрительных операций»).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Официальная заработная плата;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.