Начальник отдела валютного контроля

Обязанности:

1. Осуществление функций агента валютного контроля,

2. Проверка и оформление документов клиентов для постановки контрактов/договоров на учет;

3. Проверка сведений о валютных операциях, справок о подтверждающих документах;

4. Формирование и ведение досье по УНК;

5. Проверка соответствия проводимых операций в рублях и иностранной валюте действующему валютному законодательству;

6. Ведение базы данных по валютным операциям, ведомости банковского контроля по УНК в программе ACBKБ

7. Валютный контроль операций с постановкой и без постановки контрактов на учёт (экспорт/импорт), ведение досье валютного контроля, ведение электронной базы по валютным операциям, проверка документов, предоставленных клиентом (справок о подтверждающих документах, справки о валютных операциях).

8. Подготовка/согласование ответов на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС по вопросам валютного контроля.

9. Выявление нарушений валютного законодательства. 4512-У, 4498-У, VBK

10. Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства.

11. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;

12. Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов;

13. Контроль за корректным и своевременным формированием распоряжений по списанию комиссий;

14. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 4498-У., 0409634,0409401,0409404,0409406,0409410

Требования

• Высшее образование;
• Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности;
• Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт);
• Опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет;
• Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
• Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сопряженных с валютным контролем;
• Уверенное владение пакетом MS Office, ТБСВК, профильными банковскими программами.