Специалист по финансовому мониторингу - производство
Специалист по финансовому мониторингу - производство
Москва, Каширское шоссе, 17к5с3
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль, не финансовый сектор, опт);
- Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов
- Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
- Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
- Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Учет и хранение заключенных договоров;
- Отражение в ГИИС ДМДК всех необходимых хозяйственных операций, связанных с движением материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, товаров
- Высшее образование (юридическое, экономическое);
- Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
- Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
- Оформление по ТК РФ;
- Амбициозные и масштабные задачи;
- График 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Перспектива финансового и карьерного роста.
Адрес
Похожие вакансии
Финансовый менеджер / Финансовый аналитик (удаленно)
Румянцев Егор Александрович
Удаленная работа
Москва
от 100000 RUR
