Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
городской округ Красногорск, М-9 Балтия, 25-й километр
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
- Ежедневный онлайн-контроль;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное знание ПО «Комита»;
- Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
-
Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);
- Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист Отдела учета и контроля банковских операций Департамента финансов
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Начальник отдела/Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR