Эксперт отдела функциональной координации в Группе ВТБ

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт отдела функциональной координации в Группе ВТБ

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Выставочная

Описание вакансии

Обязанности:
  • разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль за их исполнением;
  • участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс участников Группы ВТБ – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
  • анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, консультирование участников Группы ВТБ по вопросам их совершенствования;
  • участие в проверочных мероприятиях участников Группы ВТБ;
  • участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
  • подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс.
Требования:
  • высшее образование;
  • опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3 лет;
  • знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс (№115-ФЗ, №445-П, ПП-№667, №375-П, №242-П, FATF).;
  • опыт работы с законодательством стран СНГ в сфере ПОД/ФТ приветствуется;
  • опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • опыт работы в специализированных программах, используемых в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • знание английского языка на уровне upper intermediate (чтение нормативных документов, ведение коммуникаций (письменных и устных) с зарубежными партнерами).
Условия:
  • трудоустройство согласно Законодательству;
  • конкурентная заработная плата;
  • профессиональное обучение и развитие;
  • добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
  • корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
  • спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
  • возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Bellerage
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Финансовые и бухгалтерские консультанты

Старший эксперт по МСФО (Senior) (Консультант)

Финансовые и бухгалтерские консультанты

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Налоговый инспектор (СтГНИ, ГГНИ) в отдел Налогового мониторинга

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Nº 7

Полный день
  • Москва

  • от 78000 RUR

Комус
Полный день
  • Москва

  • до 102400 RUR

ФГБНУ Аналитический центр

Эксперт по имущественным отношениям

ФГБНУ Аналитический центр

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Финансовые и бухгалтерские консультанты

Эксперт/ Старший эксперт по аудиту финансовых организаций

Финансовые и бухгалтерские консультанты

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

Эксперт по учету ПИФ

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

Эксперт по учету ОПИФ

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

СНС, Группа компаний
Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Технологии Строительства Скважин

Специалист отдела консолидированной отчётности

Технологии Строительства Скважин

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 135000 RUR

Платёжный сервис А3
Полный день
  • Москва

  • до 135000 RUR

WiseAdvice
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Главный государственный налоговый инспектор отдела налогового мониторинга

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6

Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА, аудиторская компания, член международной ассоциации аудиторских компаний AGN International

Аудитор/аудитор-эксперт

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА, аудиторская компания, член международной ассоциации аудиторских компаний AGN International

Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

IRIS
Полный день
  • Москва

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию