Главный специалист Финансового мониторинга

ДОМ.РФ

Главный специалист Финансового мониторинга

Москва, улица Воздвиженка, 10

Метро: Арбатская

Описание вакансии

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:

  • Высшее образование
  • Релевантный опыт работы от 1 года

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

  • Идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням
  • Проведение ежедневного мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
  • Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям
  • Разработка материалов и организация обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
  • Иные мероприятия в рамках исполнения требований ПВК по ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Главный специалист службы финансового контроля

Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы

Полный день
  • Москва

  • от 156000 RUR

Рекомендуем

Главный государственный налоговый инспектор отдела налогового мониторинга

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6

Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Рекомендуем
Компания БКС
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Ozon
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Правительство Москвы
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Московский метрополитен
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Компания Самолет
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

LEM Company
Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

Платёжный сервис А3
Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

LLC SkyTechnic
Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

Налоговый инспектор (СтГНИ, ГГНИ) в отдел Налогового мониторинга

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Nº 7

Полный день
  • Москва

  • от 78000 RUR

Эксперт РА
Полный день
  • Москва

  • от 78000 RUR

Юникон Акционерное Общество

Старший аудитор/Ведущий аудитор

Юникон Акционерное Общество

Полный день
  • Москва

  • от 78000 RUR

Ведущий специалист СМК

Институт «Мосинжпроект»

Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Росагролизинг
Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Гориславцев и К, Аудиторская фирма

Ведущий аудитор

Гориславцев и К, Аудиторская фирма

Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Юникон Акционерное Общество
Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Финансовые и бухгалтерские консультанты

Эксперт/ Старший эксперт по аудиту финансовых организаций

Финансовые и бухгалтерские консультанты

Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию