НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
- Высшее образование
- Релевантный опыт работы от 1 года
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням
- Проведение ежедневного мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям
- Разработка материалов и организация обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Иные мероприятия в рамках исполнения требований ПВК по ПОД/ФТ