Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• участие в обследовании направления деятельности «Организация системы ПОД/ФТ»;
• участие в обследовании направления деятельности «Управление рисками ОД/ФТ»;
• проведение дистанционного мониторинга работы региональных подразделений в части ПОД/ФТ;
• контроль единообразия принципов и технологии проведения операций, организации внутреннего контроля в бизнес-процессах Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• проведение расследований по фактам выявленных Банком России нарушений регуляторных требований в области ПОД/ФТ;
• мониторинг методологического обеспечения и обучения участников системы ПОД/ФТ;
• участие в согласовании организационно-распорядительных и внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ;
• мониторинг изменений требований законодательства РФ и регулирующих органов в части ПОД/ФТ, контроль внедрения этих изменений;
• участие в проектах по автоматизации процессов и контрольных процедур в рамках ПОД/ФТ;
• подготовка ответов для консультирования работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; согласование запросов и/или ответов на запросы регулирующих органов.

Требования:

• Практический опыт анализа больших массивов информации из АБС, желательно Diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в АБС; уверенное использование возможностей EXCEL; желательны навыки составления презентационных материалов, схем бизнес-процессов
• Не менее 5-х лет работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по ПОД/ФТ, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы ПОД/ФТ/проверок по данной тематике.
• Уверенное знание основных нормативных требований регулирующих органов и законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; навыки выявления и работы с рисками ОД/ФТ; практический опыт организации автоматизации процедур выявления операций, подлежащих направлению в уполномоченный орган, а также контрольных процедур полноты выявления критериев, подлежащих дополнительному анализу с точки зрения ПОД/ФТ

• Офис - м. Полянка, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 1
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2, пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, сб, вс - вых. дни
• Расширенный социальный пакет