Специалист по финансовому мониторингу и анализу операций

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ.

Ты будешь работать с юридическими лицами: анализировать операции, выявлять рискованные сценарии, запрашивать и проверять документы. Ожидаем, что ты увидишь в процессах финансового мониторинга точки роста и будешь предлагать, что можно улучшить.

Что делать

• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ.

• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения.

• Общаться с клиентами по запросам документов.

• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу.

• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов.

• Участвовать в разборе сложных кейсов и принимать решения самостоятельно.

• Предлагать улучшения в процессах выявления подозрительных операций.

• Тестировать гипотезы по сегментам клиентов для повышения качества анализа.

Ты подойдёшь, если

• Есть опыт выявления сомнительных операций клиентов юридических лиц в банковской сфере в течение последних двух лет.

• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов.

• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц.

• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам.

• Умеешь работать с несколькими задачами одновременно и держать фокус.

• Любишь и умеешь принимать решения самостоятельно и отвечать за результат.

• Тебе интересна экспертиза, а не только операционное сопровождение.

Что ждёт тебя в Точка Банк

• Официальная зарплата от 115 000 ₽. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании. Это сумма до вычета налогов. Помни, что с 2025 года ставка НДФЛ меняется в зависимости от суммарного дохода за год.

• Пятидневная рабочая неделя с началом дня в 9:00.

• Удалёнка или работа в офисе в городах присутствия. Наши офисы — это продуманные пространства с комфортными рабочими местами и зонами отдыха. Ты можешь самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно.

• Необходимая техника для работы.

• Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские.

• Возможность влиять и менять. Если у тебя есть предложение или идея, смело делись ей с командой — тебя услышат.

• Комфорт не только в работе, но и в жизни. После испытательного срока: ДМС со стоматологией, регулярные проверки здоровья и 4 дополнительных выходных в год.

• Онлайн-кабинет сотрудника, где можно заказать справку, оформить отпуск или отгул, заказать технику и посмотреть выплаты.

• Активная корпоративная жизнь: устраиваем кинопоказы, спортивные марафоны и корпоративы, которые потом ещё долго вспоминают.