Эксперт Управления экономической безопасности

проверка контрагентов ЮЛ и ФЛ;

сопровождение тендерных процедур;

изучение налоговой отчетности, выявление признаков банкротства, скрытых долгов и признаков вывода активов;

построение цепочек собственников до конечных бенефициаров;

выявление аффилированности и групп взаимосвязанных компаний;

проведение финансовых расследований.

Высшее образование;

Опыт работы от 3-х лет: ФНС камеральные, выездные проверки, уголовный розыск, следствие МВД, Росфинмониторинг;