Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ

Организация и координация работы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контроль соблюдения сотрудниками организации требований законодательства и внутренних документов по ПОД/ФТ.

Организация выявления и оценки рисков совершения операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Обеспечение проведения мероприятий по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в пределах применимых требований законодательства.

Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения.

Организация подготовки и направления сведений в уполномоченный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Контроль документирования и хранения информации и документов по операциям клиентов.

Организация обучения сотрудников организации требованиям законодательства и внутренним процедурам ПОД/ФТ.

Взаимодействие с руководством организации, службой внутреннего контроля, аудиторами и уполномоченными органами по вопросам ПОД/ФТ.

Мониторинг изменений законодательства и подготовка предложений по актуализации внутренних документов организации.

Высшее юридическое или экономическое образование. При отсутствии профильного образования — иное высшее образование при соблюдении установленных квалификационных требований.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или руководства соответствующим подразделением:

• не менее 1 года при наличии высшего юридического или экономического образования;

• не менее 2 лет при наличии иного высшего образования.

Знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Понимание требований к организации внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля.

Навыки разработки и актуализации внутренних нормативных документов.

Умение анализировать операции, выявлять риски и организовывать выполнение обязательных процедур.

Ответственность, внимательность к деталям, аналитическое мышление и способность работать с большим объёмом информации.

Оформление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Формат работы: удалённый или гибридный — по согласованию.

График и занятость: по договорённости.

Уровень дохода: по итогам собеседования