Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля (Красноярск)

Енисейский объединённый банк приглашает в свою команду начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля!

Мы – региональный банк с более чем 30-летней историей. Работаем с жителями и предприятиями Красноярского края, ценим своих сотрудников и помогаем им профессионально развиваться.

Чем предстоит заниматься:

• Разработка и актуализация нормативной базы: подготовка и поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля (ПВК) и иных внутрибанковских документов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и валютного контроля, представление их на утверждение руководству.
• Организация и контроль исполнения требований законодательства: обеспечение реализации ПВК, программ внутреннего контроля и норм валютного законодательства; контроль за выполнением подразделениями обязанностей в рамках ПОД/ФТ и валютного контроля.
• Принятие ключевых решений по внутреннему контролю: квалификация операций как подлежащих обязательному контролю, отнесение операций/деятельности клиентов к подозрительным, определение мер реагирования банка (в т. ч. отказ в операции, приостановление, замораживание средств).
• Мониторинг и анализ операций и клиентов: организация выявления, фиксирования и последующего контроля подозрительных операций, оценка и переоценка рисков клиентов, анализ их деятельности на предмет признаков легализации доходов и финансирования терроризма.
• Работа с перечнями и мерами ограничительного характера: организация загрузки и контроля актуальности перечней лиц, причастных к терроризму, экстремизму и др.; применение и отмена мер по замораживанию (блокированию) имущества в установленных случаях.
• Взаимодействие с регуляторами и иными органами: содействие при инспекционных проверках Банка России, подготовка ответов на запросы надзорных, правоохранительных органов и банков‑корреспондентов, представление информации в Банк России (в т. ч. по Положениям № 764‑П и № 794‑П через АИС «ДНК»).
• Исполнение специальных требований законодательства: реализация норм ФЗ № 115‑ФЗ (в т. ч. применение мер по п. 5 ст. 7.7 и информирование клиентов), организация работы в рамках ФЗ № 173‑ФЗ (сбор и передача сведений по иностранным налогоплательщикам).
• Консультационная и методическая поддержка: консультирование сотрудников банка по вопросам идентификации клиентов, оценки рисков, применения норм ПОД/ФТ и валютного контроля; организация проверки документов при открытии счетов, идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Устранение выявленных нарушений: организация мероприятий по устранению нарушений в сфере ПОД/ФТ, выявленных в ходе проверок филиалов, дополнительных офисов и службой внутреннего контроля.
• Рассмотрение обращений клиентов: анализ обращений об отсутствии оснований для отказа в операции или заключении договора, исполнение решений межведомственной комиссии.

Наши ожидания:

• Высшее образование (предпочтительно юридическое, экономическое, финансовое).
• Опыт работы в банковской сфере не менее 5 лет, в том числе не менее 2 лет на руководящих должностях в подразделениях финансового мониторинга, ПОД/ФТ или валютного контроля.
• Глубокое знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон № 115‑ФЗ и подзаконные акты), валютного регулирования (Федеральный закон № 173‑ФЗ), а также нормативных актов Банка России (в том числе Положений № 764‑П, № 794‑П, 860-П, 499-П, 7081-У, 600-П).
• Практический опыт разработки и внедрения правил внутреннего контроля, организации процессов идентификации клиентов, оценки рисков, взаимодействия с Банком России и уполномоченными органами.
• Опыт организации обучения персонала и проведения внутренних проверок.
  Навыки работы с автоматизированными системами финансового мониторинга, информационными системами Банка России.
• Высокий уровень аналитических способностей, умение принимать решения в условиях неопределённости и под давлением сроков.
• Умение вести переговоры с кросс-функциональными подразделениями, представителями регуляторов.

Мы предлагаем:

• Работу в надёжном региональном банке
• Стабильную заработную плату: оклад + ежемесячная премия
• Комфортное рабочее место и дружный коллектив
• Удобный график 5/2
• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня

Хотите работать в стабильной компании и развиваться в банковской сфере?

Откликайтесь на вакансию! Будем рады с вами познакомиться.