Главный специалист Отдела открытия счетов (Банк)

Москва, Вспольный переулок, 19

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение процедур приема документов, необходимых для открытия банковского счета (депозита) и проведения идентификации клиента (резиденты/нерезиденты).
Проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности. Удостоверение копии документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета (депозита), в соответствии с правами, предоставленными на основании распорядительных документов Банка.
Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе в целях выполнения требований Федеральных законов № 173-ФЗ, № 340-ФЗ, Постановления Правительства № 693 и FATCA, а также обновление сведений, полученных в результате идентификации.
Проведение оценки клиента по признакам фиктивной деятельности.
Проведение анализа и оценки полученных документов, сведений и информации о клиенте и его деятельности в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Банка.
Актуализация степени (уровня) риска/обоснование (фактора) степени (уровня) клиенту в процессе обновления сведений о клиенте.
Установление уровня риска клиенту/обоснование (фактора) степени (уровня).
Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций при открытии счета в банке.
Своевременное формирование и ведение юридических дел (досье) клиентов, в том числе периодическое обновление сведений, содержащихся в них, а также обеспечение сохранности юридических дел (досье) клиентов.
Осуществление связи с клиентами в части запросов и получения документов, необходимой информации и сведений для проведения идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также при обновлении данных сведений.
Фиксирование в автоматизированной банковской системе (АБС) полученной информации и сведений своевременно и в необходимом объем.
Требования:
Уверенное владение MS Office (Excel, Outlook, MS Word);
Знание основ работы в 1С;
Опыт работы или знание функционала системы Diasoft FA#;
Умение работать в режиме многозадачности; обладание навыками: коммуникации с людьми разного социального статуса, принятие самостоятельных решений, решение конфликтных ситуаций, клиентоориентированность, стрессоустойчивость, лояльность, коммуникабельность, ответственность.

Условия:

Безусловное соблюдение трудового законодательства Российской Федерации;
Оклад, ежегодная индексация заработной платы;
Корпоративный социальный пакет (ДМС, другие корпоративные социальные программы), обучение (повышение квалификации);
Полный рабочий день, полная рабочая неделя, с 9:00 до 18:00, в пятницу рабочий день до 17:00;
Высокопрофессиональный коллектив;
Офис в р-не ст.м. Баррикадная / Маяковская (12 мин. от метро пешком).

Посмотреть контакты работодателя