Главный специалист отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ)

АО «Первоуральскбанк» — более 30 лет предоставляет финансовые услуги бизнесу и частным лицам. Банк активно развивает дистанционные технологии обслуживания, участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства и специализируется на кредитных продуктах для малого бизнеса.

В связи с расширением подразделения приглашаем в команду Главного специалиста отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ).

Чем предстоит заниматься:

• Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов Банка с целью выявления признаков подозрительной деятельности;

• Анализировать документы клиентов в рамках ПОД/ФТ, формировать запросы и подготавливать мотивированные суждения;

• Формировать и направлять формализованные электронные сообщения (ФЭС) в Росфинмониторинг;

• Сопровождать операции клиентов по ВЭД: анализировать документы, согласовывать платежи и оценивать санкционные риски;

• Взаимодействовать с подразделениями Банка по вопросам выявления и анализа сомнительных операций;

• Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая подготовку технических заданий.

Наши ожидания:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга или комплаенс-контроля банка от 1 года;

• Знание законодательства РФ и нормативных требований Банка России в области ПОД/ФТ;

• Аналитическое мышление, внимательность к деталям и умение работать с большим объёмом информации;

• Ответственность, самостоятельность и умение эффективно взаимодействовать с коллегами.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в подразделениях валютного контроля;

• Уверенное владение Microsoft Excel, включая инструменты анализа данных;

• Знание языков программирования и опыт использования инструментов искусственного интеллекта.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ и полностью белую заработную плату;

• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ;

• Работу в современном офисе в центре Екатеринбурга: ул. Вайнера, 9а, стр. 1, БЦ «Нахимов», в 5 минутах от метро «Площадь 1905 года»;

• Возможности профессионального и карьерного роста;

• Участие в развитии и автоматизации процессов финансового мониторинга Банка.

Присоединяйтесь к команде Первоуральскбанка! Будем рады познакомиться и обсудить возможности сотрудничества.