Ведущий специалист отдела по финансовому мониторингу

осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ);

осуществлять последующий мониторинг операций клиентов путем выгрузки отчетов из АБС Банка с целью выявления и фиксирования подозрительных операций;

получать и контролировать файлы в соответствии с Положением Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П, обновляет списки клиентов в АБС Банка;

устанавливать отметки «внутрибанковская блокировка» на дебет счета клиента для временного исполнения распоряжений клиента на проведение операций после предварительного согласования операций;

осуществлять взаимодействие с Банком России в рамках централизованного информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента»;

осуществлять проверки платежных поручений клиентов, в случае совпадения с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии экстремистской деятельности или терроризму, Перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН;

организовывать работы по обновлению идентификационных сведений клиентов физических лиц;

высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций