Комплаенс-менеджер

Для работы в Головном офисе, г. Бишкек

КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖЕР

ТРЕБОВАНИЯ

• Опыт в банковской сфере и/или сфере МФО в крупных аудиторских компаниях или международных корпорациях – не менее 2-х лет;
• Знание международных стандартов: понимание принципов FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), требований KYC («Знай своего клиента»), санкционных режимов (OFAC, ЕС) и антикоррупционных практик.
• Знание законодательства КР о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, о ломбардной деятельности и нормативных актов Госфиннадзора.
• Наличие профильного сертификата по ПФПД/ЛПД КР
• Знание программ: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), специализированных программ для комплаенс-проверок и оценки рисков;
• Умение обрабатывать, систематизировать и анализировать данные с использованием электронных таблиц и использованием ИИ;
• Знание языков: кыргызский и русский языки

Личностные качества:

• способность работать с большими объемами информации и в условиях многозадачности;
• внимательность к деталям и высокий уровень ответственности;
• развитые коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами;
• стрессоустойчивость, самостоятельность и ориентация на результат;

Будет преимуществом:

• Опыт прохождения проверок Госфиннадзора.
• Опыт обучения персонала по вопросам ПФПД/ЛПД КР.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

1. Сопровождение деятельности МФО, мониторинг и анализ изменений законодательства Кыргызской Республики, регулирующего микрофинансовую деятельность и смежные сферы по вопросам ПФПД/ЛПД;

2. Актуализация внутренних нормативных документов компании в соответствии с изменениями законодательства и требованиями регулятора; проведение самооценки рисков компании;

3. Подготовка и сопровождение ответов на запросы государственных органов, включая Агентство Кыргызской Республики по регулированию и развитию финансового рынка, а также взаимодействие с регулятором по вопросам деятельности МФО.

4. Консультирование структурных подразделений по вопросам деятельности компании в части реализации соответствия требованиям законодательства по вопросам ПФПД/ЛПД КР;

5. Организация внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и отслеживание санкционных требований;

6. Контроль процесса идентификации и проверки клиентов, выявление бенефициарных собственников, подтверждение происхождения имущества при крупных операциях.

7. Выявление подозрительных операций и направление сообщений в уполномоченный орган;

8. Проверка соответствия деятельности Компании требованиям регулятора (Госфиннадзора), подготовка отчётности и сопровождение процесса прохождения проверок уполномоченных органов по вопросам ПФПД/ЛПД;

9. Обучение сотрудников и контроль выполнения процедур идентификации клиентов во всех точках приёма залога;

10. Проведение внутренних проверок, подготовка обязательной отчетности, предложения мер по снижению рисков;

11. Мониторинг санкционных списков и проверка клиентов на систематической основе.

📩Для отклика на вакансию отправляйте резюме по номеру WhatsApp