Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Уфа, улица Гоголя, 72к1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществляет реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Проводит идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Осуществляет проверку клиентов и операций на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.
Обеспечивает документальное фиксирование и хранение информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Принимает меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
Организует обучение работников организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Обеспечивает взаимодействие с Банком России и уполномоченным органом по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Осуществляет подготовку и представление в Банк России отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Контролирует соблюдение работниками организации требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Принимает меры по выявлению и предотвращению конфликта интересов.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование, ЛИБО иное высшее образование.
При юридическом/экономическом образовании: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, ИЛИ опыт руководства отделом/подразделением финансовой организации не менее 1 года.
При ином высшем образовании: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет, ИЛИ опыт руководства отделом/подразделением финансовой организации не менее 2 лет.
Для организаций, являющихся малым предприятием или микропредприятием:
Прохождение обучения в форме целевого инструктажа в аккредитованных обучающих центрах.