Специалист ПОД/ФТ (IT/Финтех)

Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель платформы «Конфидент» (реестр российского ПО). Среди реализованных проектов — Национальная система ДЭГ, блокчейн-платформа для ФНС, платформы ЦФА для Альфа-Банка и Тинькофф, кастодиальное решение «Цифровое казначейство».

Компания развивает несколько направлений на стыке IT, финтеха, цифровой инфраструктуры, программного обеспечения и регулируемых финансовых продуктов.
В связи с расширением находимся в поиске Специалиста ПОД/ФТ

Основные обязанности:

• Проводить KYT;
• Оценивать риски, связанные с клиентом, его контрагентами и транзакциями;
• Готовить внутренние заключения для принятия решений (например, об отказе в обслуживании или о направлении сведений в Росфинмониторинг);
• Принимать клиентов ЮЛ/ФЛ на обслуживание (проверка документов, сведений, запрос дополнительной информации, поиск в публичных источниках).

Обязательные требования:

• Наличие юридического или экономического высшего образования;
• Стаж работы в сфере ПОД\ФТ от 3 лет;
• Опыт проведения расследований в сфере KYT, KYC ЮЛ/ФЛ, формирования ФЭС (желательно);
• Опыт анализа подозрительных операций/сделок.

​​​​​​​​​​​​​​Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.

• Возможность работать в гибком графике.

• ДМС.

• Частичная компенсация занятий спортом.

• Возможность компенсации профильного обучения.

• Совместные мероприятия и корпоративы.