Бухгалтер/финансист - эксперт по банковскому комплаенсу

Задача: Банки часто блокируют операции, запрашивают документы, вызывают на беседы. Нужно предотвращать отказы и снимать блокировки.

Особенность: один из ИП младше 21 года — знание возрастной специфики приветствуется.

Что делать

• Сопровождать снятие наличных по графику.

• Готовить платёжки и документы так, чтобы банк не придрался (комплаенс, скоринговые модели).

• Вести переговоры с банком при отказах и блокировках.

• Ежедневно мониторить операции, реагировать на сигналы банка.

• Планировать суммы с учётом лимитов, оборота, ОКВЭД и истории счёта.

Требования

• Опыт работы с банковским комплаенсом (не общая бухгалтерия).

• Реальные кейсы по снятию блокировок и обналичиванию ИП/ООО.

• Понимание скоринговых моделей банков (лимиты, доля оборота, ОКВЭД).

• Опыт с несколькими ИП/ООО одновременно.

Формат работы

• Аутсорс (настройка + постоянное сопровождение) или штат (удалённо).

• Оплата и график — обсуждаемо.

Как откликнуться

Напишите кратко о вашем опыте в банковском комплаенсе и приведите конкретный кейс по блокировке или снятию наличных.