Комплаенс-юрист

Мы - VARIANT RETAIL FINANCE, fintech-команда, которая не любит бюрократию, но обожает системность, ответственность и умных людей.

Сейчас мы в поиске комплаенс-юриста, который(-ая) будет не просто “исполнять задачи”, а думать, влиять и вместе с нами строить продукт, которым гордимся.

Чем предстоит заниматься:

• Обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан и внутренних нормативных документов компании
• Мониторинг изменений в законодательстве Республики Узбекистан и внедрение соответствующих изменений в деятельность компании
• Выявление, анализ и оценка комплаенс-рисков, разработка мер по их минимизации
• Разработка, внедрение и актуализация внутренних политик и процедур (включая AML/CFT, KYC, антикоррупционные стандарты)
• Контроль соблюдения процедур идентификации клиентов и требований по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма
• Проведение внутренних проверок и участие в расследовании нарушений
• Подготовка отчетности и взаимодействие с регулирующими и надзорными органами
• Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения законодательства и внутренних политик
• Организация и проведение обучающих мероприятий по комплаенсу
• Проверка контрагентов и участие в согласовании договоров на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Узбекистан
• Контроль соблюдения корпоративной этики, предотвращение конфликта интересов
• Подготовка регулярной отчетности для руководства о состоянии комплаенс-системы

Кого мы ищем:

• Знание законодательства Республики Узбекистан и нормативных требований в сфере финансовых услуг
• Понимание требований AML/CFT (ПОД/ФТ) и процедур KYC/CDD
• Навыки идентификации и оценки комплаенс-рисков
• Разработка и внедрение внутренних политик и процедур
• Анализ договоров и правовая экспертиза (в т.ч. договоры займа, цессии, оферты)
• Подготовка регуляторной отчетности и взаимодействие с надзорными органами
• Проведение внутреннего контроля и комплаенс-проверок
• Навыки due diligence (проверка клиентов и контрагентов)
• Работа с базами данных и отчетными системами (в т.ч. кредитные бюро/реестры)
• Анализ финансовых операций на предмет подозрительных транзакций
• Управление внутренней документацией и регламентами
• Знание основ корпоративного управления и внутреннего контроля
• Высокий уровень ответственности и этичности
• Внимательность к деталям и аккуратность в работе с документами
• Аналитическое мышление и способность выявлять риски
• Критическое мышление и независимость суждений
• Навыки деловой коммуникации и умение доносить требования до сотрудников
• Умение работать с возражениями и отстаивать позицию
• Организованность и системный подход к работе
• Способность работать в условиях многозадачности и сжатых сроков
• Конфиденциальность и соблюдение профессиональной этики
• Гибкость и адаптивность к изменениям законодательства и бизнес-процессов
• Навыки обучения и консультирования сотрудников
• Соблюдение корпоративной культуры и внутренних правил компании
• Уважительное и корректное отношение к коллегам, партнёрам и руководству
• Эффективное взаимодействие с другими подразделениями для достижения общих целей
• Открытость к диалогу, конструктивной обратной связи и совместному решению задач
• Соблюдение деловой коммуникации (в устной и письменной форме)
• Своевременное информирование коллег и руководства о рисках, проблемах и статусе задач
• Ответственный подход к командной работе и выполнению общих задач
• Соблюдение принципов конфиденциальности и защиты служебной информации
• Недопущение конфликта интересов и соблюдение деловой этики
• Готовность к обучению, обмену знаниями и поддержке коллег
• Соблюдение субординации и внутренних регламентов компании

Что мы предлагаем:

• Гибкий график - 5/2 с 9:00-18:00 или с 10:00-19:00
• Официальное трудоустройство по ТК Узбекистана
• Влияние - работа не "по таскам", а создание реальных решений для ключевых проектов
• Сильная команда - с поддержкой и уважением
• Рост - мы заинтересованы, чтобы вы развивались вместе с нами и росли в сторону, которая вам по-настоящему интересна
• Офис в Ташкенте, в районе м. Ойбек.